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深圳市名雕装饰股份有限公司2018第三季度报告

作者:d88尊龙人生就是博旧版时间:2018-12-21 10:31浏览:

  原标题:深圳市名雕装饰股份有限公司2018第三季度报告

  深圳市名雕装饰股份有限公司

  证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2018-040

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人蓝继晓、主管会计工作负责人黄立及会计机构负责人(会计主管人员)肖利红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  非经常性损益项目和金额

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2018年度经营业绩的预计

  2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  五、以公允价值计量的金融资产

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2018-037

  深圳市名雕装饰股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2018年10月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2018年10月22日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名,实到董事7名(其中独立董事全奋先生以通讯表决方式参加),会议由董事长蓝继晓先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  公司董事会认线年第三季度报告》全文及正文,认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年第三季度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司《2018年第三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(),公司《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网()。

  2、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  审议同意公司以自有资金人民币1,000万元设立全资子公司深圳市德拉尼家居科技有限公司(以工商行政管理部门最终核准的名称为准),以完善公司一体化服务产业链,为客户提供定制家居业务。同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。

  3、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

  表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

  审议同意公司以自有资金人民币1,600万元对全资子公司长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司增资;以自有资金人民币1,300万元对全资子公司重庆市拉克锐装饰设计工程有限责任公司增资。本次增资用于改善长沙拉克锐和重庆拉克锐的财务结构,清理债权债务及日常经营活动,并授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。

  《第四届董事会第七次会议决议》

  深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

  证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2018-038

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2018年10月26日在公司5号会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年10月22日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席范绍安先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《第四届监事会第五次会议决议》

  深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

  证券代码:002830 证券简称:名雕股份 公告编号:2018-041

  2018年第三季度装修装饰业务

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号一一上市公司从事装修装饰业务》等相关规定,深圳市名雕装饰股份有限公司2018年第三季度装修装饰业务主要经营情况如下:

  按业务类型分类订单汇总表

  注:1、2018年第三季度公司不存在重大项目。2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计,仅供各位投资者参阅。

  2018年10月26日返回搜狐,查看更多

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